Analista de Cumplimiento AML
By Finanzas
UNITELLER · VACANTE ABIERTA · FINANZAS

Analista de Cumplimiento AML

Medio Tiempo · Presencial · Monterrey, N. L.

Salario
$10,500 – $14,500 MXN mensuales

Publicado
20 ago 2026

Cierre
5 nov 2026

Forma parte del equipo que protege la integridad de las operaciones de pagos y remesas internacionales de UniTeller. Este puesto apoyará la revisión de transacciones, la identificación de señales de alerta y la documentación de investigaciones conforme a las políticas de prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

1
Revisar alertas y operaciones con posibles inconsistencias
2
Analizar perfiles, patrones y documentación de clientes
3
Elaborar reportes de seguimiento y expedientes de casos
4
Coordinar aclaraciones con operaciones y servicio al cliente

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Economía o afín
  • Experiencia de 1 año en cumplimiento, AML, KYC o análisis de riesgo
  • Conocimientos de prevención de lavado de dinero y monitoreo transaccional
  • Manejo de Excel y capacidad para analizar grandes volúmenes de información
  • Inglés intermedio y disponibilidad para horario vespertino
Paquete de beneficios
Prestaciones superiores
Vales de despensa
Fondo de ahorro
Capacitación especializada
Aguinaldo superior a la ley
Bono anual por desempeño