Protege la integridad de los pagos internacionales

En Uniteller conectamos a personas, empresas, bancos, comercios y agentes de pago mediante soluciones de transferencias transfronterizas. Buscamos un Analista de Cumplimiento AML/KYC para apoyar la revisión de operaciones y contribuir a que nuestros servicios financieros se mantengan seguros, confiables y alineados con la regulación aplicable.

Tu rol en el equipo

• Revisar alertas transaccionales relacionadas con transferencias internacionales y pagos transfronterizos
• Analizar información KYC, documentación de clientes y beneficiarios, así como posibles inconsistencias
• Identificar señales de riesgo asociadas con fraude, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Preparar expedientes, reportes internos y escalaciones para los equipos de Cumplimiento y Operaciones
• Dar seguimiento a casos pendientes y mantener registros completos dentro de las herramientas corporativas
• Colaborar con Atención al Cliente, Operaciones, Tecnología y Legal para resolver incidencias de cumplimiento

Perfil que buscamos

• Estudios en curso o concluidos en Finanzas, Derecho, Contabilidad, Administración o áreas relacionadas
• Entre 1 y 2 años de experiencia en KYC, AML, prevención de fraude, banca, remesas o servicios financieros
• Conocimientos básicos de regulación financiera, debida diligencia y monitoreo transaccional
• Capacidad para analizar información con precisión y trabajar con datos confidenciales
• Excel intermedio y facilidad para aprender plataformas de monitoreo y gestión de casos
• Inglés intermedio para consultar políticas, documentación y comunicaciones operativas
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey, N. L.

Lo que te ofrecemos

• Compensación de $11,000 – $15,000 MXN brutos mensuales, proporcional a la jornada
• Horario de medio tiempo con posibilidad de ajustar bloques de trabajo
• Capacitación en operaciones de pagos internacionales, cumplimiento y prevención de fraude
• Colaboración con equipos multiculturales y proyectos de alcance internacional
• Oportunidades de desarrollo profesional dentro del sector fintech y financiero
• Ambiente de trabajo orientado a la ética, la seguridad y la mejora continua

Contacto: [email protected]

Incluye en el asunto: “Analista AML/KYC Monterrey – [Tu Nombre]”
Indica tu disponibilidad de horario y experiencia en cumplimiento financiero.