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Uniteller busca un Analista de Cumplimiento de Transacciones para apoyar la revisión de operaciones de pago y remesas, fortaleciendo los controles de riesgo y cumplimiento de su red internacional.

Responsabilidades

• Revisar operaciones y alertas conforme a políticas y procedimientos internos.
• Analizar patrones transaccionales, información de clientes y datos de beneficiarios.
• Documentar investigaciones, decisiones y solicitudes de información.
• Apoyar la identificación de señales relacionadas con fraude, riesgo operativo o incumplimiento.
• Coordinar el seguimiento de casos con operaciones, atención a socios y equipos de cumplimiento.
• Contribuir a reportes y mejoras de controles para pagos transfronterizos.

Requisitos

• Formación en finanzas, administración, derecho, contabilidad o una disciplina relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de fraude, operaciones financieras o análisis transaccional.
• Manejo cuidadoso de información confidencial y documentación de casos.
• Pensamiento analítico, criterio profesional y atención al detalle.
• Conocimientos de productos de pago, remesas o servicios financieros internacionales.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey, N. L.

Beneficios

• Experiencia en cumplimiento aplicado a pagos y transferencias internacionales.
• Desarrollo de conocimientos en riesgo transaccional y prevención de fraude.
• Trabajo colaborativo con áreas de operaciones, tecnología y servicios financieros.

Contacto: [email protected]