Analista de Cumplimiento Normativo – Tiempo Completo
By Finanzas

Fecha de publicación: 20 de mayo de 2026　|　Válida hasta: 31 de agosto de 2026

Empresa: Uniteller
Tipo de empleo:
Tiempo Completo
Categoría del puesto:
Finanzas

Ubicación: Monterrey, N. L., México

¡Únete a Uniteller en Monterrey!

En Uniteller, líder en procesamiento de pagos internacionales y remesas con presencia en más de 100 países y subsidiaria de Grupo Financiero Banorte, buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo apasionado por la integridad financiera para fortalecer nuestros controles en la operación de Monterrey.

Descripción del puesto

Como Analista de Cumplimiento formarás parte del equipo responsable de garantizar que todas las transacciones de remesas y pagos cumplan con las regulaciones mexicanas, estadounidenses e internacionales, protegiendo la red global de Uniteller.

Responsabilidades principales

  • Realizar revisiones KYC, AML y debida diligencia en clientes, agentes y socios comerciales
  • Monitorear transacciones de alto volumen para detectar patrones sospechosos de lavado de dinero o fraude
  • Preparar y presentar reportes regulatorios ante CNBV, SAT y autoridades internacionales
  • Actualizar políticas internas de cumplimiento y capacitar al equipo operativo
  • Colaborar con el área legal y de operaciones en investigaciones y auditorías
  • Apoyar en la implementación de herramientas tecnológicas de monitoreo

Requisitos

  • Mínimo 2 años de experiencia en cumplimiento financiero, AML o KYC en banca, remesas o fintech
  • Conocimiento sólido de la LFPIORPI, regulaciones de remesas y estándares PCI DSS
  • Excelentes habilidades analíticas, atención al detalle y manejo de herramientas de reporting
  • Inglés intermedio-avanzado (obligatorio por operaciones transfronterizas)
  • Disponibilidad para modalidad híbrida en Monterrey, N.L.
  • Certificación CAMS o equivalente será considerada una ventaja

Lo que ofrecemos

  • Salario competitivo: $28,000 – $45,000 MXN brutos mensuales
  • Prestaciones superiores a las de ley, seguro médico privado y fondo de ahorro
  • Oportunidades de crecimiento dentro de Grupo Banorte
  • Capacitación continua y apoyo para certificaciones profesionales
  • Ambiente dinámico en el sector de pagos internacionales con equilibrio trabajo-vida
  • Oficina moderna en Monterrey con equipo y herramientas de primer nivel

Contacto: [email protected]


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