Analista de Cumplimiento PLD/AML Vespertino

UNITELLER DE MÉXICO · MONTERREY, NUEVO LEÓN

En UniTeller impulsamos pagos internacionales, remesas y soluciones digitales con altos estándares de seguridad. Buscamos a una persona analítica para apoyar la revisión vespertina de operaciones, alertas y documentación vinculada con prevención de lavado de dinero.

Lo que harás

• Revisar transacciones y alertas conforme a políticas internas de PLD/AML.
• Validar expedientes, identificación de clientes y soportes documentales.
• Documentar hallazgos y escalar operaciones inusuales al equipo responsable.
• Actualizar controles, bitácoras y reportes operativos del turno.
• Colaborar con áreas de operaciones, servicio y riesgo para atender incidencias.

Qué necesitamos

• Estudios en curso o concluidos en Finanzas, Administración, Derecho, Contaduría o carrera afín.
• Interés o experiencia inicial en cumplimiento, análisis de riesgo o servicios financieros.
• Manejo intermedio de Excel y atención rigurosa al detalle.
• Capacidad para manejar información confidencial con ética y criterio.
• Disponibilidad para laborar medio tiempo en turno vespertino en Monterrey.

Lo que ofrecemos

• Experiencia profesional en una compañía internacional de pagos y remesas.
• Capacitación en procesos de cumplimiento y controles transaccionales.
• Equipo colaborativo, enfoque en aprendizaje y desarrollo profesional.