Analista de Cumplimiento Vespertino

Medio Tiempo · Presencial · Monterrey, N. L.

En UniTeller contribuimos a que las transferencias y pagos internacionales se procesen de forma segura, ágil y confiable. Buscamos un Analista de Cumplimiento para apoyar la revisión de operaciones, el monitoreo transaccional y la atención de alertas regulatorias.

Responsabilidades

• Revisar alertas generadas por operaciones de remesas y pagos internacionales.
• Validar información de clientes, beneficiarios y agentes conforme a políticas internas.
• Documentar investigaciones, hallazgos y escalaciones en los sistemas autorizados.
• Apoyar el monitoreo de listas restrictivas, señales de riesgo y patrones inusuales.

Requisitos

• Estudios en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia inicial en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o análisis de operaciones.
• Manejo básico de Excel y capacidad para analizar información detallada.
• Disponibilidad para trabajar en horario vespertino y facilidad para leer documentación en inglés.