Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude

Medio Tiempo

Uniteller facilita transferencias internacionales, pagos y servicios de recepción de fondos a través de bancos, comercios, agentes y otros socios. Buscamos un Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude para apoyar la revisión de operaciones y la identificación oportuna de señales de riesgo.

Tu rol

• Revisar alertas y operaciones seleccionadas bajo criterios internos de riesgo.
• Analizar patrones inusuales en transacciones, beneficiarios, agentes y canales de pago.
• Solicitar y organizar información de soporte para la resolución de casos.
• Documentar hallazgos, decisiones y escalaciones para auditoría y seguimiento.
• Colaborar con operaciones, servicio al cliente y equipos de cumplimiento.

Requisitos clave

• Estudios en Derecho, Finanzas, Administración, Contabilidad o área afín.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de fraude, banca o servicios financieros.
• Conocimientos básicos de análisis transaccional y gestión de casos.
• Manejo de Excel y atención rigurosa al detalle.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey, N. L.

Beneficios

• Participación en procesos de control de una fintech de pagos internacionales.
• Horario de medio tiempo y acompañamiento durante la incorporación.
• Exposición a operaciones con bancos, agentes y socios de diversos mercados.
• Desarrollo de conocimientos en riesgo, fraude y cumplimiento financiero.

Contacto: [email protected]