Buscamos un Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude para apoyar la revisión de operaciones internacionales y el cumplimiento de controles aplicables a pagos y remesas. La posición requiere criterio, confidencialidad y atención constante a los detalles.

Responsabilidades

• Revisar alertas y transacciones conforme a parámetros y procedimientos internos.
• Recopilar información de soporte para investigaciones de operaciones inusuales.
• Documentar análisis, decisiones y escalaciones de forma clara y completa.
• Apoyar controles relacionados con clientes, agentes y socios de la red de pagos.
• Colaborar con los equipos de operaciones y cumplimiento para reducir riesgos de fraude.

Requisitos

• Experiencia en análisis de operaciones, cumplimiento, prevención de fraude o servicios financieros.
• Conocimientos básicos de identificación de clientes y revisión documental.
• Capacidad para analizar información y reconocer patrones o inconsistencias.
• Manejo confidencial de datos y disciplina para seguir controles regulatorios.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo y colaborar con equipos internacionales.