Analista de Prevención de Fraude y AML – Medio Tiempo
By Finanzas

Información del puesto

EmpresaUniTeller

UbicaciónMonterrey, N. L., México

Tipo de empleoMedio Tiempo

CategoríaFinanzas

Publicado10 de agosto de 2026

Válida hasta25 de octubre de 2026

Salario estimado$14,000 – $19,000 MXN
brutos mensuales

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Protege cada transacción con análisis y criterio

UniTeller procesa pagos y remesas internacionales para personas, empresas, bancos y socios comerciales. Esta posición apoya la revisión preventiva de operaciones y la documentación necesaria para mantener una experiencia de pago segura, confiable y alineada con los controles internos.

Responsabilidades principales

  • Revisar alertas transaccionales y casos con señales de riesgo o comportamiento inusual.
  • Validar información de clientes, beneficiarios y operaciones conforme a procedimientos establecidos.
  • Documentar hallazgos y dar seguimiento a expedientes de investigación.
  • Apoyar en reportes operativos de fraude, calidad de datos y tendencias de riesgo.
  • Escalar casos relevantes al equipo de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero.

Requisitos

  • Estudios en Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o carrera afín.
  • Experiencia de 1 año en prevención de fraude, KYC, AML, operaciones financieras o atención de aclaraciones.
  • Manejo cuidadoso de información confidencial y excelente atención al detalle.
  • Dominio intermedio de Excel y capacidad para analizar datos básicos.
  • Disponibilidad de 5 horas diarias, de lunes a viernes, en modalidad híbrida.

Beneficios que ofrecemos

  • Horario compatible con estudios o actividades profesionales complementarias.
  • Capacitación práctica en controles de riesgo para pagos internacionales.
  • Ambiente colaborativo, ético y orientado a la seguridad financiera.

Contacto: [email protected]
Incluye en el asunto: “Analista de Prevención de Fraude y AML – [Tu Nombre]”.