Analista Junior de Cumplimiento AML – Medio Tiempo
Información del puesto
EmpresaUniteller
UbicaciónMonterrey, N. L.
Tipo de empleoMedio Tiempo
CategoríaFinanzas
Publicado13 de agosto de 2026
Válida hasta15 de noviembre de 2026
Salario estimado$10,000 – $14,000 MXN
brutos mensuales, según experiencia
Participa en la operación segura de pagos internacionales
Uniteller opera soluciones de transferencia de dinero y pagos transfronterizos para personas, comercios, bancos y empresas. Como Analista Junior de Cumplimiento AML, apoyarás la revisión de transacciones y la identificación de señales que requieran análisis adicional.
Responsabilidades principales
- Revisar alertas y transacciones conforme a políticas internas de prevención de lavado de dinero.
- Analizar información básica de clientes, beneficiarios, agentes y operaciones.
- Documentar hallazgos y preparar expedientes para revisión del equipo senior.
- Apoyar búsquedas en listas restrictivas y procesos de debida diligencia.
- Dar seguimiento a solicitudes internas relacionadas con riesgo y cumplimiento.
Requisitos
- Estudios en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Economía o Administración.
- Interés profesional en AML, KYC, prevención de fraude o regulación financiera.
- Capacidad para analizar información y detectar inconsistencias.
- Manejo de Excel y herramientas de oficina.
- Inglés intermedio o avanzado y disponibilidad para trabajar en Monterrey.
Beneficios
- Prestaciones de ley y posibilidad de prestaciones superiores.
- Fondo de ahorro y vales de despensa, de acuerdo con política vigente.
- Licencia Udemy for Business para desarrollo profesional.
- Experiencia en una operación financiera internacional.
- Horario de medio tiempo compatible con estudios o proyectos personales.
Envía tu CV indicando el puesto y tu disponibilidad.
Contacto: [email protected]