Analista KYC y Prevención de Fraude

UNITELLER DE MÉXICO · MONTERREY, N. L.

Impulsa transferencias internacionales seguras

En UniTeller, empresa de procesamiento de pagos transfronterizos y remesas internacionales, buscamos una persona analítica para fortalecer la validación de clientes y la detección oportuna de operaciones inusuales.

Responsabilidades

• Revisar expedientes KYC, documentos de identidad y datos de clientes conforme a procedimientos internos.
• Analizar alertas transaccionales y documentar hallazgos con precisión y confidencialidad.
• Apoyar en la actualización de bases de datos, controles de calidad y seguimiento de casos.
• Canalizar incidencias al equipo de Cumplimiento y colaborar en reportes operativos.

Requisitos

• Estudiante activo o recién egresado de Finanzas, Administración, Derecho, Economía o carrera afín.
• Interés en cumplimiento, prevención de fraude, PLD/FT o servicios financieros.
• Manejo intermedio de Excel y alta atención al detalle.
• Comunicación escrita clara, ética profesional y manejo reservado de información.

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Contacto: [email protected]