Asistente de Cumplimiento y Verificación de Clientes – Medio Tiempo
By Finanzas

Información del puesto

Empresa:
UniTeller

Ubicación:
Monterrey, Nuevo León, México

Tipo de empleo:
Medio Tiempo

Categoría:
Administración y consultoría

Publicado:
4 de agosto de 2026

Válida hasta:
18 de noviembre de 2026

Salario estimado:
$11,000 – $15,000 MXN brutos mensuales, proporcional a la jornada

Apoya la seguridad y confiabilidad de nuestras operaciones

En UniTeller, la protección de nuestros clientes y el cumplimiento de los requisitos aplicables son esenciales para operar servicios de transferencia de dinero. Buscamos un Asistente de Cumplimiento y Verificación de Clientes para apoyar procesos de revisión documental y actualización de expedientes.

Responsabilidades principales

  • Revisar documentos e información proporcionada por clientes y agentes
  • Apoyar procesos de identificación y validación de usuarios
  • Actualizar expedientes y registros en las plataformas internas
  • Detectar inconsistencias y solicitar información complementaria
  • Preparar reportes básicos de casos pendientes y documentación faltante
  • Escalar posibles alertas al equipo de Cumplimiento y Riesgo
  • Mantener estricta confidencialidad sobre información personal y financiera

Requisitos

  • Estudiante de Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera relacionada
  • Experiencia de 6 meses en revisión documental, back office o atención administrativa
  • Conocimientos básicos de KYC, protección de datos o prevención de lavado de dinero
  • Manejo de Excel y sistemas de gestión de información
  • Alta atención al detalle y capacidad para seguir procedimientos
  • Inglés intermedio para lectura de documentos y comunicación interna

Beneficios que ofrecemos

  • Horario flexible de medio tiempo
  • Prestaciones de ley y capacitación especializada
  • Experiencia en cumplimiento dentro del sector financiero
  • Ambiente profesional, multicultural y orientado a la calidad
  • Posibilidad de crecimiento hacia funciones de Riesgo y Cumplimiento

Contacto: [email protected]

Envía tu CV a [email protected] con el asunto “Asistente de Cumplimiento – [Tu Nombre]”.