Especialista de Cumplimiento Financiero

Tiempo Completo · Monterrey, N. L.

Buscamos un Especialista de Cumplimiento Financiero para fortalecer los controles relacionados con la operación de cuentas para el retiro, la protección de clientes y el seguimiento de obligaciones regulatorias aplicables a los servicios de InverCap Afore.

Responsabilidades

• Dar seguimiento a controles de cumplimiento aplicables a cuentas individuales y servicios financieros.
• Revisar expedientes, procesos de identificación y documentación de clientes.
• Apoyar la detección, documentación y escalamiento de operaciones o incidencias inusuales.
• Preparar reportes internos y evidencias para revisiones de cumplimiento.
• Colaborar con operaciones, atención al cliente, auditoría interna y áreas legales.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de operaciones ilícitas, auditoría o control interno financiero.
• Conocimiento de revisión documental, elaboración de reportes y seguimiento de controles.
• Criterio analítico, confidencialidad y capacidad para documentar hallazgos.
• Manejo de herramientas de oficina y disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey.