Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado

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En InverCap Afore buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para fortalecer los controles que protegen a nuestros clientes, sus cuentas individuales y la operación de la administradora.

Tu rol

• Dar seguimiento a controles de identificación y conocimiento del cliente.
• Revisar alertas, operaciones inusuales y documentación relacionada con movimientos de cuentas.
• Apoyar la elaboración de reportes, expedientes y evidencias de cumplimiento.
• Colaborar con Operaciones, Servicio, Legal y Riesgos en la atención de incidencias.
• Monitorear cambios en procedimientos internos y contribuir a su correcta implementación.

Requisitos clave

• Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o carrera relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado, auditoría o control interno financiero.
• Conocimiento de revisión documental, análisis de riesgos y elaboración de reportes.
• Criterio analítico, discreción y capacidad para manejar información confidencial.
• Manejo de hojas de cálculo y herramientas de control operativo.

Beneficios

• Sueldo mensual de $30,000 a $45,000 MXN brutos, de acuerdo con experiencia.
• Participación en procesos de cumplimiento de una empresa especializada en retiro.
• Capacitación continua y colaboración con equipos multidisciplinarios.
• Prestaciones y condiciones conforme a la política interna aplicable.

Contacto: [email protected]