Fortalece la integridad de nuestras operaciones financieras

InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para apoyar la aplicación de controles relacionados con la identificación del cliente, el monitoreo de operaciones y la atención de requerimientos internos. La posición tendrá base en Monterrey, N. L.

Responsabilidades principales

• Revisar expedientes y validar que la información de clientes cumpla con los controles internos establecidos.
• Apoyar el monitoreo y análisis inicial de operaciones o comportamientos que requieran revisión.
• Documentar hallazgos, incidencias y planes de seguimiento para las áreas responsables.
• Colaborar en revisiones de procesos de apertura, transferencias, aportaciones y retiros.
• Preparar reportes de cumplimiento y atender solicitudes de información de las áreas internas.
• Participar en la actualización de procedimientos y materiales de capacitación sobre controles preventivos.

Requisitos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o carrera afín.
• Experiencia en cumplimiento, control interno, prevención de lavado, auditoría o análisis documental financiero.
• Conocimiento de procesos de debida diligencia, integración de expedientes y gestión de alertas.
• Capacidad analítica para revisar información sensible y elaborar reportes claros.
• Manejo de hojas de cálculo, sistemas de control y documentación confidencial.
• Ética profesional, criterio, orden y comunicación efectiva con distintas áreas.