Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026 | Válida hasta: 28 de febrero de 2027
Fortalece la confianza y el cumplimiento en los servicios de retiro
En InverCap Afore administramos cuentas individuales y recursos destinados al retiro de millones de clientes. Buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para apoyar la aplicación de controles, la protección del cliente y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.
Descripción del puesto
La persona seleccionada analizará operaciones y expedientes, dará seguimiento a alertas y contribuirá a mantener controles de prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y cumplimiento aplicables a la operación de cuentas de retiro.
Responsabilidades principales
- Revisar expedientes y datos de identificación de clientes conforme a políticas internas
- Analizar alertas y operaciones inusuales para documentar hallazgos y dar seguimiento
- Apoyar la elaboración de reportes, indicadores y evidencias de cumplimiento
- Coordinar aclaraciones con operaciones, atención al cliente y otras áreas involucradas
- Participar en actualizaciones de procedimientos, controles y materiales de capacitación
- Mantener registros completos y confidenciales de las revisiones realizadas
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera relacionada
- Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría, riesgos o prevención de lavado de dinero
- Conocimiento de debida diligencia, identificación del cliente y análisis documental
- Capacidad para analizar información, redactar reportes y sustentar conclusiones
- Alto sentido de ética, confidencialidad y atención al detalle
- Manejo de hojas de cálculo y herramientas de reporte
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey, N. L.
Lo que ofrecemos
- Capacitación continua en cumplimiento y operación de cuentas de retiro
- Participación en procesos de control y protección de clientes
- Colaboración con equipos de operaciones, riesgos, legal y atención al cliente
- Oportunidades de crecimiento dentro de una organización financiera con presencia nacional
- Entorno profesional orientado a la integridad y la mejora continua
Contacto: [email protected]
Incluye en el asunto: “Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero”.
Las postulaciones serán manejadas con estricta confidencialidad.