Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Tiempo Completo · Presencial · Monterrey
Salario
$28,000–$38,000 MXN mensuales
Publicado
7 de septiembre de 2026
Cierre
5 de diciembre de 2026
InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer la supervisión de controles regulatorios, protección al cliente y gestión de riesgos relacionados con la operación de cuentas individuales y servicios de ahorro para el retiro.
Responsabilidades
1
Monitorear el cumplimiento de políticas y procedimientos aplicables a la atención y operación de cuentas.
2
Apoyar la revisión de expedientes, señales de alerta y controles de conocimiento del cliente.
3
Analizar incidencias y preparar reportes internos de seguimiento para las áreas responsables.
4
Participar en actualizaciones de controles, capacitación interna y atención de requerimientos regulatorios.
Requisitos
- Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o disciplina relacionada.
- Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o control interno financiero.
- Conocimiento de análisis documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
- Criterio profesional, ética, confidencialidad y capacidad para documentar hallazgos con precisión.
Paquete de beneficios
Tiempo completo
Capacitación regulatoria
Desarrollo profesional en servicios financieros
Participación en proyectos de control y riesgo
Colaboración interdisciplinaria
Entorno orientado a la protección del cliente
Contacto: [email protected]