InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer el seguimiento de controles relacionados con clientes, operaciones y obligaciones regulatorias aplicables a la administración de cuentas para el retiro.

Responsabilidades

• Revisar alertas, expedientes y operaciones conforme a las políticas internas de prevención de lavado de dinero.
• Apoyar la identificación y documentación de señales de riesgo en procesos de registro, traspaso, aportación y retiro.
• Dar seguimiento a requerimientos de información y coordinar evidencias con las áreas operativas correspondientes.
• Preparar reportes de cumplimiento, indicadores y documentación para revisiones internas y regulatorias.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o disciplina relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría, riesgos o prevención de lavado de dinero.
• Conocimiento práctico de revisión documental, perfiles transaccionales y matrices de riesgo.
• Criterio analítico, redacción profesional y manejo responsable de información confidencial.

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