Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
By Finanzas

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

INVERCAP AFORE · MONTERREY, N. L.

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo · Monterrey, N. L.

Salario: $28,000 – $42,000 MXN
Publicado: 23 de octubre de 2026
Válida hasta: 30 de enero de 2027

¿Por qué unirte a nosotros?

En InverCap Afore contribuirás a fortalecer la protección de los clientes y la integridad de los procesos relacionados con cuentas individuales, aportaciones, retiros y administración de recursos para el retiro.

Responsabilidades

  • Dar seguimiento a controles de conocimiento del cliente y expedientes operativos
  • Analizar alertas y operaciones que requieran revisión conforme a las políticas internas
  • Apoyar la preparación de reportes y evidencias para revisiones regulatorias
  • Coordinar aclaraciones con Operaciones, Servicio al Cliente y áreas jurídicas
  • Promover capacitación y actualización de procedimientos de cumplimiento

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín
  • Experiencia en cumplimiento, controles financieros, auditoría o prevención de lavado de dinero
  • Conocimiento de análisis documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes
  • Criterio profesional, confidencialidad y capacidad para documentar hallazgos
  • Dominio de Excel y disposición para colaborar con equipos multidisciplinarios

Beneficios

Desarrollo especializado
Experiencia en cumplimiento financiero
Capacitación continua
Actualización de procesos y controles
Entorno financiero
Colaboración con áreas especializadas
Ubicación
Monterrey, N. L.