Tiempo Completo

En InverCap Afore buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer la revisión de operaciones, la protección del cliente y el seguimiento de controles aplicables a la administración de cuentas de retiro.

Tu rol

• Analizar operaciones y expedientes conforme a políticas internas y requerimientos regulatorios aplicables.
• Dar seguimiento a alertas, inconsistencias y casos que requieran escalamiento al área de cumplimiento.
• Apoyar controles de identificación, actualización de datos, beneficiarios y conocimiento del cliente.
• Preparar reportes, evidencias y documentación para revisiones internas, auditorías y coordinación con áreas relacionadas.

Requisitos clave

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o servicios financieros.
• Conocimiento de análisis documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes de control.
• Criterio analítico, ética profesional, manejo confidencial de información y comunicación escrita sólida.

Beneficios

• Participación en procesos de cumplimiento dentro del sector de ahorro para el retiro.
• Capacitación continua en controles, protección del cliente y gestión de riesgos.
• Colaboración con equipos de operaciones, cuentas, riesgos, legal y atención al cliente.
• Desarrollo profesional en una empresa financiera con presencia nacional.