Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado – Tiempo Completo
Fecha de publicación: 24 de agosto de 2026 | Válida hasta: 30 de noviembre de 2026
Fortalece la confianza en la administración del ahorro para el retiro
En InverCap Afore trabajamos para proteger los recursos de retiro de más de un millón de clientes y operar con responsabilidad en un entorno financiero regulado. Buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado que contribuya al control, monitoreo y mejora de nuestros procesos desde Monterrey.
Descripción del puesto
Serás responsable de apoyar la aplicación de controles de cumplimiento, prevención de lavado de dinero, protección al cliente y atención de requerimientos regulatorios relacionados con la operación de cuentas individuales y servicios de retiro.
Responsabilidades principales
- Monitorear operaciones y alertas conforme a políticas internas y controles establecidos
- Apoyar la revisión de expedientes, identificación del cliente y actualización de información
- Analizar casos inusuales y documentar conclusiones para su escalamiento correspondiente
- Dar seguimiento a planes de acción, hallazgos y evidencias de cumplimiento
- Colaborar en reportes internos y requerimientos de autoridades o entidades relacionadas
- Promover controles de protección de datos, trato justo y atención responsable al cliente
Requisitos
- Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada
- De 2 a 4 años de experiencia en cumplimiento, auditoría, control interno o prevención de lavado de dinero
- Conocimiento de procesos KYC, revisión documental, gestión de alertas y matrices de riesgo
- Capacidad para analizar información, redactar reportes y mantener expedientes ordenados
- Manejo de Excel y herramientas de seguimiento; conocimiento de regulación financiera mexicana
- Integridad, criterio profesional, confidencialidad y atención al detalle
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey, N. L.
Lo que ofrecemos
- Participación en procesos de cumplimiento dentro de una institución especializada en ahorro para el retiro
- Capacitación relacionada con controles, prevención de lavado y protección al cliente
- Colaboración con equipos de operaciones, legal, riesgos y atención al cliente
- Oportunidades de crecimiento profesional y desarrollo técnico
- Prestaciones y condiciones conforme a las políticas vigentes de la empresa
Contacto: [email protected]
Incluye en el asunto: “Cumplimiento y PLD Monterrey – [Tu Nombre]”