Tiempo Completo · Cumplimiento, prevención y control · Presencial

InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Riesgos para contribuir al seguimiento de controles, obligaciones regulatorias, protección del cliente y prevención de operaciones inusuales dentro de la administración de cuentas y fondos para el retiro.

Responsabilidades

• Dar seguimiento a controles internos relacionados con identificación del cliente y actualización de expedientes.
• Apoyar la revisión de alertas, operaciones inusuales y casos que requieran escalamiento.
• Documentar hallazgos, planes de acción y evidencias de cumplimiento.
• Colaborar con Operaciones, Atención al Cliente, Legal y áreas de inversión en revisiones de control.
• Preparar reportes internos y apoyar auditorías o requerimientos de supervisión.
• Promover prácticas de protección de datos, transparencia y trato adecuado al cliente.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera relacionada.
• Experiencia de 2 a 4 años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o control interno financiero.
• Conocimiento de revisión documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
• Capacidad analítica, criterio profesional, confidencialidad y comunicación escrita clara.
• Manejo de Excel y disponibilidad para trabajar presencialmente en Monterrey, N. L.