Vacante: Analista de Cumplimiento Normativo

Descripción del puesto

Buscamos un Analista de Cumplimiento Normativo para apoyar en la revisión y gestión de regulaciones aplicables a remesas y pagos transfronterizos en nuestra operación de Monterrey. Rol clave para mantener los más altos estándares de integridad y cumplimiento.

Responsabilidades

• Revisar transacciones para identificar posibles riesgos de lavado de dinero o fraude
• Apoyar en la documentación y reporte ante autoridades regulatorias
• Actualizar políticas internas de KYC y AML según normativas vigentes
• Colaborar con operaciones y TI en la implementación de controles
• Preparar reportes periódicos de cumplimiento

Requisitos

• 2+ años de experiencia en cumplimiento financiero o auditoría
• Conocimiento de regulaciones CNBV, SAT y normativas internacionales
• Certificación en AML o estudios relacionados (deseable)
• Inglés intermedio y habilidades analíticas avanzadas
• Disponibilidad para medio tiempo en Monterrey

Beneficios

• Salario competitivo y prestaciones proporcionales
• Horario flexible de medio tiempo
• Capacitación especializada en compliance fintech
• Ambiente profesional con enfoque en ética y transparencia
• Oportunidades de aprendizaje continuo en pagos internacionales

Contacto: [email protected]

Aplicar a esta vacante