Vacante: Analista de Cumplimiento

Descripción del puesto

Uniteller, líder en soluciones de pagos transfronterizos y remesas internacionales como parte de Grupo Financiero Banorte, busca un Analista de Cumplimiento para su oficina en Monterrey. Contribuirás a garantizar que todas las operaciones cumplan con las regulaciones locales e internacionales en un entorno fintech dinámico.

Responsabilidades

• Realizar análisis KYC y AML en transacciones de remesas y pagos internacionales
• Monitorear operaciones para identificar y reportar actividades sospechosas
• Preparar reportes regulatorios para CNBV, UIF y otras autoridades
• Actualizar políticas internas según cambios normativos en México y a nivel global
• Colaborar con equipos de operaciones, tecnología y ventas para mitigar riesgos

Requisitos

• 2+ años de experiencia en cumplimiento normativo en banca, fintech o pagos
• Conocimiento sólido de regulaciones AML, FATCA, KYC y leyes mexicanas (CNBV, UIF)
• Experiencia con herramientas de monitoreo de transacciones es una ventaja
• Excelentes habilidades analíticas, atención al detalle y ética profesional
• Disponibilidad inmediata para trabajar en modalidad presencial/híbrida en Monterrey

Beneficios

• Salario competitivo y prestaciones superiores a la ley
• Seguro médico privado, fondo de ahorro y vales de despensa
• Oportunidades de crecimiento dentro de Grupo Banorte
• Capacitación continua en regulaciones internacionales y fintech
• Ambiente colaborativo con impacto real en el sector de pagos globales

Contacto: [email protected]

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