Responsabilidades principales

• Revisar alertas generadas por sistemas de monitoreo de transacciones y aplicar criterios de análisis inicial.
• Validar información de clientes, remitentes, beneficiarios y operaciones conforme a políticas internas.
• Documentar investigaciones, hallazgos y decisiones con expedientes completos y trazables.
• Escalar operaciones inusuales, posibles intentos de fraude o casos que requieran revisión especializada.
• Apoyar en controles de listas restrictivas, calidad de datos y actualización de reportes operativos.

Requisitos

• Estudiante de últimos semestres o pasante de Finanzas, Derecho, Contabilidad, Administración, Negocios Internacionales o carreras afines.
• Interés comprobable en cumplimiento normativo, PLD/FT, riesgos, auditoría o servicios financieros.
• Capacidad de análisis, alto sentido de confidencialidad y atención al detalle.
• Manejo intermedio de Excel, incluyendo filtros, tablas dinámicas y búsqueda de información.
• Disponibilidad para trabajar 5 horas diarias de lunes a viernes en Monterrey.
• Inglés de lectura intermedio será valorado.

Lo que ofrecemos

• Modalidad híbrida y horario compatible con estudios profesionales.
• Capacitación práctica en monitoreo de operaciones y controles de cumplimiento.
• Prestaciones de ley y acompañamiento de especialistas del área.
• Plan de crecimiento hacia puestos de cumplimiento, riesgos o prevención de fraude.

Contacto: [email protected]

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Incluye en el asunto: “Analista AML Medio Tiempo Monterrey – [Tu Nombre]”.