Vacante: Especialista de Cumplimiento AML/KYC – Tiempo Completo

¿Por qué unirte a Uniteller?

Uniteller es una compañía especializada en pagos internacionales, procesamiento de remesas y soluciones de transferencia de dinero. Buscamos un profesional de cumplimiento que contribuya a proteger nuestras operaciones, clientes y socios comerciales mediante controles sólidos contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Responsabilidades

• Analizar alertas transaccionales y casos relacionados con AML y KYC
• Revisar expedientes de clientes, beneficiarios, agentes y socios comerciales
• Documentar investigaciones, decisiones y medidas de mitigación de riesgo
• Identificar patrones inusuales en transferencias internacionales y operaciones de remesas
• Colaborar con las áreas legal, operativa, tecnológica y de auditoría
• Apoyar la preparación de reportes regulatorios y métricas de cumplimiento

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín
• 2+ años de experiencia en AML, KYC, prevención de fraude o cumplimiento financiero
• Conocimiento de regulación mexicana aplicable a transmisores de dinero y prevención de operaciones ilícitas
• Experiencia en análisis de alertas y elaboración de expedientes
• Manejo de Excel y sistemas de monitoreo transaccional
• Inglés intermedio o avanzado

Beneficios

• Salario de $28,000 – $42,000 MXN brutos mensuales
• Prestaciones superiores a la ley y fondo de ahorro
• Seguro de gastos médicos mayores
• Oportunidades de capacitación especializada en cumplimiento financiero
• Participación en proyectos internacionales de pagos y remesas

Contacto: [email protected]

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