Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude

Medio Tiempo

Uniteller busca un Analista de Cumplimiento y Prevención de Fraude para apoyar la revisión de operaciones internacionales y contribuir a la integridad de los servicios de remesas y pagos transfronterizos.

Tu rol

• Revisar alertas y operaciones que requieran validación adicional.
• Apoyar la identificación de patrones inusuales en transacciones y actividad de clientes o agentes.
• Documentar análisis, evidencias y decisiones de escalamiento.
• Colaborar con operaciones, servicio y áreas de cumplimiento en la resolución de casos.
• Mantener la confidencialidad de la información y aplicar los procedimientos internos establecidos.

Requisitos clave

• Formación o experiencia en cumplimiento financiero, prevención de fraude, auditoría u operaciones bancarias.
• Capacidad para analizar información transaccional y detectar inconsistencias.
• Conocimiento básico de controles KYC, monitoreo transaccional o gestión de alertas.
• Manejo de Excel y elaboración ordenada de reportes.
• Criterio, discreción y atención al detalle.
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey, N. L.

Beneficios

• Prestaciones de ley conforme al esquema de contratación.
• Capacitación relacionada con cumplimiento, riesgo y prevención de fraude.
• Experiencia en una operación fintech conectada con múltiples mercados.
• Colaboración con equipos de operaciones, tecnología y soporte.

Contacto: [email protected] · Incluye el nombre del puesto en el asunto