Analista de Monitoreo PLD/AML Vespertino

En UniTeller facilitamos pagos internacionales, remesas y soluciones digitales para clientes y socios en distintos mercados. Buscamos una persona analítica y comprometida para apoyar el monitoreo de transacciones y contribuir a una operación segura, ética y alineada con los controles de prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

• Revisar alertas y transacciones de remesas internacionales conforme a los procedimientos internos de PLD/AML.
• Documentar hallazgos, validar información disponible y escalar casos que requieran análisis adicional.
• Dar seguimiento a solicitudes de información y a expedientes de clientes o transacciones.
• Mantener registros claros, completos y confidenciales en las herramientas de monitoreo.
• Colaborar con Cumplimiento, Operaciones y Atención a Clientes para apoyar la resolución oportuna de casos.

Requisitos

• Licenciatura en curso o concluida en Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o área afín.
• Interés o experiencia inicial en PLD/AML, prevención de fraude, riesgos o servicios financieros.
• Manejo intermedio de Excel y capacidad para analizar información con atención al detalle.
• Inglés básico a intermedio para lectura de información operativa.
• Disponibilidad para laborar de lunes a viernes en horario vespertino en Monterrey, N. L.

Contacto: [email protected]