Especialista de Cumplimiento Regulatorio

Tiempo Completo · Monterrey, N. L.

En InverCap Afore buscamos un Especialista de Cumplimiento Regulatorio para apoyar la observancia de las obligaciones aplicables a la administración de cuentas para el retiro, la protección del cliente y los controles de prevención de operaciones ilícitas.

Responsabilidades

• Dar seguimiento a controles relacionados con cuentas individuales, transferencias, aportaciones, retiros y actualización de datos.
• Revisar expedientes y evidencias de procesos para identificar posibles incumplimientos o inconsistencias.
• Apoyar la aplicación de controles de conocimiento del cliente y prevención de operaciones ilícitas.
• Preparar reportes de cumplimiento, incidencias y planes de seguimiento para las áreas responsables.
• Colaborar con equipos de operaciones, servicio, jurídico, riesgos y auditoría interna.
• Participar en la actualización de políticas, procedimientos y materiales de capacitación regulatoria.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o carrera relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría, riesgos o servicios financieros.
• Conocimiento de revisión documental, matrices de control y elaboración de reportes.
• Interés o experiencia en prevención de lavado de dinero y protección de datos del cliente.
• Capacidad analítica, criterio profesional y atención rigurosa al detalle.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey, N. L.