Fortalece la confianza en la gestión del retiro

En InverCap Afore buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para apoyar la aplicación de controles regulatorios, la protección de nuestros clientes y la adecuada gestión de riesgos relacionados con las operaciones de cuentas para el retiro.

Responsabilidades

• Monitorear operaciones y señales de alerta conforme a las políticas y controles internos.
• Apoyar la revisión de expedientes, datos de identificación y documentación de clientes.
• Analizar casos relacionados con prevención de lavado de dinero y elaborar reportes de seguimiento.
• Dar seguimiento a requerimientos de auditoría, áreas internas y autoridades competentes.
• Participar en la actualización de procedimientos, matrices de riesgo y materiales de capacitación.

Requisitos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
• Experiencia de dos a cuatro años en cumplimiento, prevención de lavado, control interno o servicios financieros.
• Conocimiento de procesos de identificación del cliente, revisión documental y gestión de alertas.
• Capacidad para analizar información, documentar hallazgos y preparar informes claros.
• Ética profesional, criterio independiente y manejo estricto de información confidencial.

Contacto: [email protected]