Buscamos un especialista para fortalecer los controles de cumplimiento, protección al cliente y prevención de operaciones inusuales dentro de los procesos de administración de cuentas para el retiro.

Responsabilidades

• Monitorear controles relacionados con identificación y actualización de expedientes de clientes.
• Revisar alertas y operaciones que requieran análisis conforme a políticas internas.
• Apoyar la elaboración de reportes de cumplimiento y expedientes de seguimiento.
• Verificar que procesos de apertura, traspaso, aportaciones y retiros cuenten con documentación adecuada.
• Colaborar con auditoría interna, operaciones, atención al cliente y el área jurídica.
• Participar en la actualización de procedimientos y materiales de capacitación.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
• De tres a cinco años de experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría o prevención de lavado.
• Conocimiento práctico de revisión documental, matrices de riesgo y seguimiento de alertas.
• Capacidad para redactar informes claros y sustentar hallazgos con evidencia.
• Alto sentido de confidencialidad, ética profesional y atención al detalle.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en modalidad híbrida desde Monterrey, N. L.

Contacto: [email protected]

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Incluye en el asunto: “Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado”.