Fortalece la confianza y el cumplimiento financiero

En InverCap Afore buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para apoyar la aplicación de controles regulatorios, la protección de clientes y la identificación oportuna de operaciones que requieran análisis. La posición colaborará con las áreas de operaciones, atención, riesgo y legal desde Monterrey.

Tu rol en el equipo

• Dar seguimiento a políticas y controles de identificación y conocimiento del cliente.
• Revisar alertas y operaciones que requieran análisis conforme a los procedimientos internos.
• Apoyar la integración, actualización y resguardo de expedientes de clientes y beneficiarios.
• Documentar hallazgos, solicitudes de información y acciones de seguimiento.
• Preparar reportes internos de cumplimiento y colaborar en la atención de revisiones regulatorias.
• Impartir orientación básica a equipos operativos sobre controles, confidencialidad y protección del cliente.
• Coordinar con las áreas involucradas la corrección de incidencias y el cierre de casos.

Perfil que buscamos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
• Experiencia de 3 años en cumplimiento, prevención de lavado, control interno, riesgos u operaciones financieras.
• Conocimiento práctico de procesos de identificación del cliente, revisión documental y gestión de alertas.
• Capacidad para analizar información, redactar reportes y mantener evidencia ordenada.
• Confidencialidad, criterio profesional y atención rigurosa a los detalles.
• Manejo de hojas de cálculo y herramientas de seguimiento; disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey.

Lo que te ofrecemos

• Sueldo estimado de $28,000 a $38,000 MXN brutos mensuales, de acuerdo con experiencia.
• Participación en procesos de cumplimiento dentro del sector de administración de cuentas para el retiro.
• Capacitación relacionada con controles internos, protección del cliente y gestión de riesgos.
• Prestaciones y condiciones conforme a la modalidad de contratación aplicable.
• Oportunidad de desarrollo profesional en cumplimiento, riesgos y operaciones financieras.

Contacto: [email protected]

Envía tu CV destacando experiencia en cumplimiento, prevención de lavado o control interno.