Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Medio Tiempo · Presencial · Monterrey
Empresa
InverCap Afore
Monterrey, N. L.
Salario
$12,000–$15,000 MXN mensuales
Publicado
2 de septiembre de 2026
Cierre
2 de diciembre de 2026
InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero de medio tiempo para apoyar el monitoreo de operaciones, la revisión documental y la aplicación de controles orientados a la protección del cliente y al cumplimiento regulatorio.
Responsabilidades
1
Apoyar la revisión de expedientes, identificación del cliente y actualización de información.
2
Dar seguimiento a alertas y operaciones que requieran análisis adicional.
3
Documentar hallazgos, controles aplicados y solicitudes de información.
4
Colaborar en reportes internos, capacitación y mejora de procedimientos de cumplimiento.
Requisitos
- Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o carrera relacionada.
- Experiencia de al menos un año en cumplimiento, control interno, auditoría o servicios financieros.
- Conocimientos básicos de prevención de lavado de dinero, debida diligencia y manejo documental.
- Capacidad analítica, criterio profesional y manejo reservado de información sensible.
Paquete de beneficios
Horario de medio tiempo
Capacitación regulatoria
Desarrollo en servicios financieros
Prestaciones competitivas
Entorno profesional
Aprendizaje continuo
Contacto: [email protected]