Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
By Finanzas

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo · Presencial · Monterrey

Empresa
InverCap Afore
Salario
$28,000 – $36,000 MXN mensuales
Válida hasta
18 de diciembre de 2026

InverCap Afore busca un especialista para fortalecer el monitoreo de cumplimiento, la protección de clientes y los controles de prevención de lavado de dinero asociados con la administración de cuentas y servicios para el retiro.

Tu día a día

  • Analizar alertas y operaciones que requieran revisión conforme a las políticas internas.
  • Dar seguimiento a expedientes, validaciones de identidad y documentación de clientes.
  • Apoyar la elaboración de reportes y evidencias para auditorías y revisiones regulatorias.
  • Coordinar aclaraciones con operaciones, atención a clientes y áreas legales.

Perfil buscado

  • Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o disciplina afín.
  • Experiencia de dos años o más en cumplimiento, auditoría, riesgos o prevención de lavado de dinero.
  • Conocimiento de controles KYC, revisión documental y análisis de operaciones.
  • Criterio profesional, confidencialidad y capacidad para documentar hallazgos.

Lo que ofrecemos

Presencial en Monterrey
Capacitación especializada
Participación en controles financieros
Colaboración interdepartamental
Desarrollo profesional
Prestaciones conforme a la ley

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Contacto: [email protected]