InverCap Afore busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado para fortalecer el seguimiento de controles regulatorios, protección al cliente y prevención de operaciones inusuales relacionadas con la administración de cuentas de retiro y servicios financieros.

Responsabilidades

• Revisar expedientes y controles de identificación de clientes conforme a los procedimientos internos aplicables.
• Apoyar el análisis y documentación de alertas, operaciones inusuales y posibles señales de riesgo.
• Dar seguimiento a requerimientos de información, hallazgos y planes de acción de cumplimiento.
• Preparar reportes, evidencias y materiales de control para auditorías internas y revisiones regulatorias.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, administración, finanzas o carrera relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado, auditoría, control interno o servicios financieros.
• Conocimiento práctico de revisión documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
• Criterio analítico, ética profesional, manejo confidencial de información y atención al detalle.

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