Especialista de Cumplimiento y Prevención de Operaciones Ilícitas
By Finanzas

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Operaciones Ilícitas

INVERCAP AFORE · VACANTE ABIERTA · MONTERREY, N. L.

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Operaciones Ilícitas

Tiempo Completo · Cumplimiento y control · Monterrey, N. L.

Salario mensual
$30,000 – $42,000 MXN

Publicado
3 nov 2026

Cierre
3 mar 2027

InverCap Afore busca un especialista para fortalecer el seguimiento de controles de cumplimiento, protección al cliente y prevención de operaciones ilícitas vinculados con la administración de cuentas individuales, aportaciones, traspasos y retiros. La posición requiere criterio analítico, confidencialidad y disciplina documental.

Responsabilidades

1
Revisar expedientes y controles relacionados con la identificación y actualización de clientes.

2
Analizar alertas y patrones de operación para apoyar la detección de actividades inusuales.

3
Documentar revisiones, hallazgos y acciones de seguimiento conforme a las políticas internas.

4
Colaborar con operaciones, atención al cliente y áreas legales en la atención de requerimientos.

Requisitos

  • Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
  • Dos años de experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría, riesgos o servicios financieros.
  • Conocimiento de procesos de identificación de clientes, revisión documental y prevención de operaciones ilícitas.
  • Capacidad para analizar información, elaborar reportes y manejar datos confidenciales.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Monterrey, N. L.
Beneficios y entorno de trabajo
Prestaciones competitivas
Capacitación especializada
Desarrollo en servicios financieros
Colaboración interdisciplinaria
Procesos profesionales y estructurados
Participación en iniciativas de protección al cliente