UNITELLER · MONTERREY, NUEVO LEÓN
Especialista de Cumplimiento KYC y AML
Tiempo Completo · Modalidad Híbrida · $28,000 – $38,000 MXN
En UniTeller, la confianza es parte esencial de cada pago internacional. Buscamos un especialista de Cumplimiento KYC y AML que ayude a mantener procesos sólidos de identificación, monitoreo y prevención de operaciones ilícitas dentro de nuestro ecosistema financiero.
Responsabilidades
- Analizar alertas y casos derivados del monitoreo de transacciones
- Revisar documentación de identificación y expedientes de clientes
- Aplicar criterios KYC, AML y controles internos establecidos
- Investigar patrones transaccionales inusuales y elaborar conclusiones documentadas
- Escalar casos de riesgo al nivel correspondiente y apoyar auditorías internas
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Finanzas, Contaduría, Economía o carrera relacionada
- 2 a 4 años de experiencia en cumplimiento, prevención de lavado o análisis de riesgos
- Conocimiento de procesos KYC, AML, sanciones y debida diligencia
- Capacidad para analizar grandes volúmenes de información con criterio profesional
- Inglés avanzado para colaborar con equipos y revisar documentación internacional
Lo que te ofrecemos
Modalidad híbrida
Oficina en Monterrey y trabajo remoto programado
Prestaciones superiores
Seguro de gastos médicos y fondo de ahorro
Desarrollo profesional
Formación continua en cumplimiento financiero
Impacto internacional
Colaboración con operaciones de pagos globales
Enviar CV
Contacto: [email protected] · Postulación confidencial