Vacante: Analista de Cumplimiento AML – Medio Tiempo

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En UniTeller contribuimos al procesamiento seguro de pagos internacionales y transferencias de dinero que conectan a familias y empresas en distintos países. Buscamos un Analista de Cumplimiento AML para apoyar la revisión de operaciones y fortalecer nuestros controles contra el lavado de dinero y el fraude.

Descripción del puesto

La persona seleccionada participará en la revisión inicial de transacciones, documentación de clientes y señales de alerta, colaborando con los equipos de Operaciones, Servicio al Cliente y Cumplimiento.

Responsabilidades

• Revisar transacciones de transferencias internacionales conforme a políticas internas
• Identificar posibles señales de alerta relacionadas con fraude, lavado de dinero o suplantación de identidad
• Validar información de clientes, beneficiarios y agentes de pago
• Documentar investigaciones y escalar casos de mayor riesgo
• Apoyar la elaboración de reportes operativos y métricas de cumplimiento

Requisitos

• Estudiante de últimos semestres o egresado de Finanzas, Derecho, Administración o carrera relacionada
• De 6 meses a 2 años de experiencia en cumplimiento, prevención de fraude, banca o servicios financieros
• Conocimientos básicos de KYC, AML y revisión documental
• Excel intermedio y capacidad para analizar grandes volúmenes de información
• Inglés intermedio para consulta de políticas y comunicación interna
• Disponibilidad para trabajar medio tiempo en Monterrey

Beneficios

• Salario: $9,000 – $12,000 MXN brutos mensuales, proporcional a la jornada
• Horario flexible de 25 horas semanales
• Capacitación especializada en AML, KYC y prevención de fraude
• Plan de crecimiento dentro del área de Cumplimiento
• Ambiente multicultural y experiencia en servicios financieros internacionales

Contacto: [email protected]

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