Analista de Cumplimiento PLD/AML · Medio Tiempo

Medio Tiempo · Turno vespertino · Monterrey, N. L.

Forma parte del equipo que ayuda a proteger la operación de pagos transfronterizos de UniTeller. Esta posición participa en la revisión de alertas y transacciones, apoyando el cumplimiento de controles internos para remesas y servicios financieros digitales.

Responsabilidades

• Revisar alertas transaccionales y documentación de clientes conforme a procedimientos de prevención de lavado de dinero.
• Identificar información incompleta, patrones inusuales y posibles indicadores de riesgo para su análisis y escalamiento.
• Documentar decisiones, hallazgos y evidencias con precisión en los sistemas de control.
• Apoyar la validación de expedientes, listas de control y requerimientos operativos relacionados con KYC.
• Mantener estricta confidencialidad y apego a las políticas de cumplimiento de la compañía.

Perfil requerido

• Licenciatura en curso o concluida en Finanzas, Derecho, Administración, Contaduría o áreas afines.
• Interés o experiencia en PLD/AML, KYC, prevención de fraude, banca, fintech o remesas.
• Capacidad analítica, organización y atención sostenida al detalle.
• Manejo intermedio de Excel y facilidad para trabajar con sistemas de gestión de casos.
• Inglés intermedio para consulta de información operativa; disponibilidad de medio tiempo vespertino.